二、项目管理流程
三、项目组织管理

       本公司采用强矩阵型组织，该组织与项目型组织非常相似，所以在许多方面的特性与项目型组织是相近的。这种组织中有正式设立的项目团队，团队的大多数人员是专职的，因为这种组织中会有很多项目，所以专职从事项目工作的人在一个项目团队解散以后会很快转到另一个项目团队。项目经理和项目管理人员一般也是专职的，而且他们的权力和他们获得各种资源的权利都较大，因此这种组织被称为强矩阵组织。这种组织的结构如下面的图所示：

       1、有利于加强各职能部门之间的协作配合。通过具有横向报告关系的管理系统，把各职能部门的有关人员联系起来，便于沟通信息、交换意见；同时，有关的职能人员参加了项目小组以后，承担着共同的任务和目标，整体观念得到J加强，这些显然能够促进职能之间的协作。
       2、有利于顺利完成规划项目，提高企业的适应性。采用矩阵结构，可根据完成某一特定任务的要求，把具有各种专长的人员调集在一起，做到集思广益、各展其能，加之横向协调方面的优越性，有利于该项目任务的顺利完成。当更换另一项新任务时，又可灵活机动的根据新任务，需要什么样的人员，就调集什么样的人员。所以，这种组织结构能提高中层和基层管理的灵活性及工作效率，从而增强整个企业的适应性。
       3、由于矩阵结构内部都有两个层次的协调，这样就能够减轻上级主管人员的负担，有利于高层管理集中精力制定战略目标、决策和规划，以及对执行情况的监督。
       4、有利于职能部门与产品部门相互制约，保证企业整体目标的实现。由于市场竞争日趋激烈，企业获得成功的关键因素往往不止一个。矩阵组织中的职能部门，受其分工的局限，注重质量、成本等因素，而产品部门则负有创新的使命。只要赋予他们相应的职权，通过沟通和协调，就能做到统筹兼顾，以保证全面实现企业的整体目标。

组织结构配置原则：
       1、为满足设计质量、工程质量和造价控制、技术服务等的要求，我院将采用国际先进的矩阵式项目管理模式，抽调各专业室精英，组建强有力的项目管理班子；
       2、推行项目经理负责制，加大项目经理授权力度，提升项目经理在项目管理地位，使项目经理有绝对的权力，充分调动项目人员积极性，为工程提供优质服务；
       3、项目组织机构的设置科学合理，确保全院技术、管理、后勤保障等力量的按需投入；
       4、落实岗位责任制，由项目经理统一指挥，各专业按合理分工分头设计，密切配合协作，确保设计方案技术先进、安全经济；
       5、项目组织机构配备项目管理所需的接口工程师、进度工程师、秘书等项目管理人员，及时协调解决工程存在问题；
       6、我院将配备具有较强的设计组织能力和丰富的项目管理工作经验的项目经理，保证本项目服务工作顺利开展；
       7、主要管理人员也具有主持多项输变电设计经验及工程管理能力。

四、项目启动

       我公司合理的安排、科学的组织，确定项目负责人及项目组成员，根据业主方的工作安排，按时参加项目启动会。项目负责人应积极主动与业主方进行项目交流，针对技术和管理两个方面的要求，重点记录项目交流会的关键性内容，并根据项目清单，由项目负责人安排相关人员进行资料收集。

五、项目实施管理
       
       我公司现行的技术保证措施体系是我公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是我公司现行的技术保证措施体系的一个具体体现，因此，它必须与我公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。具体技术保证措施如下：
       （a)项目经理部将从我方抽调精干的施工技术队伍，并在项目全过程中进行各项业务技术培训，不断提高施工技术队伍的整体素质和业务能力。
       （b)对设计文件进行三级会审制，认真进行现场调查，真正领会设计意图，随时和业主人员进行沟通联，解决发现的问题。
       （c)加强对新材料、新工艺的技术研究和科技攻关，大力开展QC小组活动，及时解决项目中了出现的问题。

1、人员稳定和质量的控制
（1）团队建设
       1）团队建设的意义
       尽管资金、技术、设备都是影响项目成功的因素，但一个具有共同目标、高度凝聚力、进行合理分工与协作、成员之间互相信任保持有效沟通和一个不断学习向上的团队才是项目成果的关键。
       我院将加强本工程项目团队的建设，向业主提供最优质的设计和服务。
       2）团队建设的方法
       在项目团队的组建阶段，项目经理应尽快让所有项目成员了解项目的背景、项目的目标以及项目成员在项目和团队中的岗位和职责，使项目团队成员尽快进入角色；建立有效的团队内部信息联系渠道。
       定期召开或不定期召开团队会议，这里的团队会议与上述的项目工作会议有所区别。在团队会议上各成员可对项目工作方法工作程度等方面发表意见、进行讨论，项目成员工作和生活中的困难也可以在团队会议上提出，在团队会议上大家还可以交流工作经验。通过团队会议，保持队伍的凝聚力。

（2）项目人员稳定措施
       项目设计人员不稳定将对设计和技术服务的进度带来影响，我院将采取有力的措施保证参加广东电网公司综合数据网省地互联网路优化传输工程勘测设计和施工服务人员的稳定。
       1）挑选我院的专业技术骨干，组成项目队伍。担任本工程项目的分管总工程师、项目经理保持稳定，主要参加人员等重要岗位人员不安排在其它大型项目中担任主设人等重要岗位，以确保本工程项目主要人员的稳定；
       2）人力资源充沛是保证工程设计、施工人员稳定的前提。2005年，我院从事输变电工程勘测、设计的人力资源与所承接的生产任务是相适应的，我院完全有能力为本工程项目的勘测、设计及建设期间的现场施工提供足够的人力资源。
       3）合理组织人力资源并做好人力资源的调配工作是确保本工程项目组主要人员稳定的重要措施。我院明确了各级岗位在人力资源组织上的职责，各生产部门负责人负责本部门人力资源的统筹安排，负责本部门生产计划的编制和组织实施。我院拥有众多电力工程项目中成功调配人力资源的经验和业绩，铸造了一大批优质工程。
       4）对本工程项目经理、专业人员等重要设计岗位，如确因客观原因需更换人选时，将事先与业主沟通，以保证各阶段重要岗位设计人员的稳定；
       5）优先调动院内一切可利用的资源，确保在本工程项目的投入。
       6）加强项目团队建设，增强团队凝聚力并使项目成员为河源供电局04、05IT规划类项目感到自豪。
       7）各级领导关注并解决项目成员的实际困难，解除其后顾之忧。

2、项目的质量控制措施
       （1）文件控制
       我院编制了《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程进行管理。
       受控文件包括质量管理体系文件、工程文件、技术标准、规范、有关的计算机软件以及顾客或供方（设备制造厂家）提供的图纸资料。
       文件管理或分发部门按经批准的分发名单或有关程序规定将文件分发到持有者，保证文件的持有者及时得到有效版本的文件，防止使用过期或作废的文件。
       （2）记录控制
       我院编制了《记录管理程序》对记录的标识、储存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录以验证产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行，以及为保持和改进质量管理体系提供客观证据。
       各类记录的储存和管理，包括工程项目进行过程中记录的保管，由主管部门和有关人员负责。其中，项目经理、主设人、专业归口人、卷册负责人负责工程项目进行过程中有关记录的暂时保管。
       所有记录的字迹和附图都要清晰，能分清是指何种产品或事项，格式统一。在记录过程中对记录的修改有严格规定，防止被随意修改。
       定期归档记录，并按归档要求收集、编目、装订和标识。供方的有关质量记录也需妥善保存。记录的保存期根据合同要求或《记录管理程序》中有关条款作出规定，保证在合同商定期内质量记录可供我院、顾客和主管部门查阅和追溯。
       （3）资源提供
       为有效实施质量管理，提高管理水平，满足顾客的要求，使顾客满意，我院各部门负责人对为完成本工程项目勘测设计工作所需的人力、信息、基础设施、工作环境、供方等资源配置作出规划，向相关职能部门提出要求。各相关职能部门（办公室、经营计划部、网络管理中心、综合部、院长工作部等）对各部门提出的要求进行评估，并确保资源得到有效的配置。
              1）人力资源       
               人员配备符合我院《岗位职责及任职资格规定》的规定，每个岗位工作人员具备相应的学历、培训、技能及工作经历要求，工作业绩作为考评的主要依据。
              人员能力、意识是保证本工程项目质量和质量管理体系有效运行极其重要的因素。我院的《人力资源管理》对从事影响质量管理体系活动的人员的能力需求进行识别，对承担质量管理体系职责的人员规定其能力，且对能力的判断从教育、培训、经历和技能方面考虑。确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到积极寻求工作质量的改进，为我院的持续发展作出贡献。
              2）基础设施
              我院相关部门（院长工作部、综合室、办公室等）负责确定和提供为实现产品的符合性所必需的（基础）设施。
              3）工作环境
              我院相关部门按照质量管理体系文件的要求，负责确定和提供为实现产品的符合性所必需的工作环境，使职工最大限度地发挥能力参与质量管理工作，贡献自己的力量，从而向顾客提供高质量的产品。
       （4）设计控制
              1）精心策划本工程项目质量目标
              项目经理在充分理解合同要求的基础上，组织召开有分管院长、分管总工程师、有关部门负责人、专业负责人参加的工程启动会。启动会由项目设总明确合同要求，由分管院长确定主要工作方向。项目设总根据本工程特点和合同要求，按照《质量手册》要求编制工程项目计划、工程项目的质量计划，确定本工程项目的质量目标，经分管总工程师批准后，印发给有关人员。设计人员、各级校审人员以及批准人员为实现本工程项目质量目标而努力工作。
              2）正确选择设计输入条件
              设计输入包括政策、法令、技术标准、设计委托书、设计合同、设计审批文件、工程设计技术组织措施、工程质量信息、顾客提供的资料、专业配合资料、计算书等设计依据文件和资料，对业主提供依据性文件、外部设计条件，严格按《质量手册》总中有关设计输入的规定进行验证、控制和管理，项目设总、主设人应按规定对设计输入进行验证、保证其正确性和有效性。
              4）严把设计成品校审关
              严格执行《电力设计成品校审制度》，各级校审签署，认真填写成品校审单和进行质量评审，将差错消灭在出图之前、施工之前，使因设计原因造成的工程损失降到最低限度。
              5）完善各阶段施工工作，让业主满意
              在工程施工的各设计阶段，我院都将认真对待业主的意见，及时按照审查意见修改设计，力争最大限度地满足顾客要求。对审查意见的落实由项目设总和主设人负责。
              我院将按《顾客满意信息的测量办法》对工程质量进行评价，保证奉献给业主的是一个精品工程，让业主满意。
              6）严格控制设计更改，避免引发相关质量问题
              在阶段设计过程中或对阶段设计成果进行修改，我院严格执行设计成品校审、设计评审有关规定，并按照设计确认审查意见进行修改。
              对已经出版归档的设计文件，需要修改时应填写《工程设计变更通知单》办理审批手续，防止因局部修改引发相关设计质量问题。
       （5）工地服务
       设计服务按照《工地代表制度》和《工程设计回访管理办法》进行，并对服务质量按照《顾客满意信息的测量办法》进行评价，以便促使我院进一步提高设计质量和服务质量。
       服务是产品的重要内容之一，是我院质量方针“关注顾客”最直接、最重要的体现，是保证工程质量、控制工程造价、提高工程投资效益的重要质量活动。我院提供的设计服务为全过程的服务，包括技术咨询服务，施工现场服务和运行后的设计回访。
技术服务是设计工作的重要组成部分，贯穿于工程建设的全过程，其重点在工程建设期的施工现场服务。我们的宗旨是全天候、全方位、规范化、高质量服务。
              1）工代现场工作
              A. 工代任务
              工代的任务是解释设计图纸，贯彻专业设计意图，及时解决施工图纸中的技术问题，密切与业主、施工、监理、调试配合，服务到位，共同确保工程建设质量和工期，控制工程造价，促进工程顺利竣工和投产，实现精品工程目标；工代还应收集包括工程项目设计本身在内的施工、设备、材料、工艺流程等方面的技术、质量、工程信息，以便改进今后设计，不断提高工程项目设计质量。
              B. 设计技术交底
              施工前我院派出由项目设总组织领导、主要专业主设人和主要卷册设计人组成的设计代表组到现场，向业主和施工单位进行设计技术交底，阐明设计意图、安全和施工特殊工艺要求、设计遗留问题等，并认真听取有关意见。
              C. 图纸检查
              工代必须充分掌握设计原则，事先熟悉设计图纸，向业主及施工单位解释和贯彻设计意图。
              D. 设计变更及变更通知单管理
              工代必须严格按照《工地代表制度》中的规定，根据实际情况正确变更、完善设计填写《工程设计变更通知单》，《工程设计变更通知单》必须按权限规定校审签署才能发出，从而严格控制设计变更工作。
              E. 工地协调工作及现场巡回检查
              工地代表牢固树立竭诚为业主服务的思想意识，“想业主所想，急业主所急”，积极主动认真负责，及时妥善地解决设计和业主提出的问题。同时，工代应深入施工现场，了解工程施工质量状况，本着符合法律、法规要求和满足顾客要求的原则，如发现不符合情况时，应出具我方的《不合格项报告单》书面通知业主、监理、施工单位，配合施工单位贯彻设计意图，正确施工，全面确保工程的质量符合要求。
              2）工程回访工作
              工程投产后，我院根据《工程设计回访管理办法》组织设计回访，了解输变电的运行情况和存在的问题，进一步完善本工程项目设计，为业主提供技术改进建议。

       （6）测量、分析和改进
       我院为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及持续改进质量管理体系的有效性，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量作出明确规定，并通过统计技术（如调查表、过程能力分析）的适用方法，对监视和测量的信息进行分析和处理。
              1）顾客满意
              我院编制的《顾客满意信息的测量办法》评价和确认顾客的要求和期望是否已经满足，并对改进我院质量管理体系业绩作出规定。办公室负责采用适当的访访和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。办公室对回收的调查表及相关方反馈的信息进行综合整理，了解我院的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给主管领导组织采取相应的纠正、预防或改进措施。
              2）内部审核
              我院编制的《质量手册》中对内部质量审核过程的控制作出了明确规定。
              办公室是内部质量审核的主要职能部门，办公室负责编制年度内部质量审核规划，组织审核的实施，分发审核报告和跟踪纠正措施的实施。考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，并对审核方案进行策划。同时规定审核的准则、范围、频次和方法。
              3）不合格品的控制
              不合格品指不满足要求的产品，可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中。我院编制的《质量手册》中的“不合格品控制程序”对不合格品过程的控制作出了明确规定。
              当设计、施工过程完成时，各级人员按相关标准进行监视和测量、严格把关，防止不合格品出手，当产生不合格品时，根据《电力设计质量事故报告和处理规定》所规定的各级设计人员的职责，主任工程师、项目设总分别对本专业的和综合性的不合格产品出院负责。分管总工对影响重大的不合格品出院负责。工地代表对施工阶段的不合格设计再次被使用负责。
              4）持续改进
              持续改进是我院的日常工作，贯穿于每个过程之中。每年年底，办公室需要制订下一年度的全院质量管理体系持续改进计划，报院长审批后组织实施并负责评价其有效性。我院通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进我院质量管理体系的持续改进。
              5）纠正和预防措施
              我院的《质量手册》中的“纠正和预防措施程序”对纠正和预防措施进行了规定。
              在产品出现不合格时；过程、产品质量出现重大问题时；顾客投诉时；内审、管理评审发现不合格时；其它不符合方针、目标、或体系文件要求的情况等时，需采取纠正措施，消除不合格的原因，防止其再次发生。
       我院相关部门基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。工程项目勘测设计阶段结算后，结合工程回访由项目设总组       织有关人员，从综合技术的角度，研究分析产品的勘测设计过程、资源、顾客意见和质量信息反馈等，提出预防措施。
       （7）采购控制
       我院的《质量手册》中的“采购过程控制程序”对采购过程的控制作出了明确的规定。
       采购主要指我院委托外单位的工作项目，如工程的勘测、设计、施工、测试、评价任务和设备、物质采购等。
       我院在采购时，根据满足合同要求（包括质量要求）的能力进行评价和选择供方，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求。

3、项目进度控制措施
       我公司据有丰富的技术资源、完善的一流管理系统。我公司将全力以赴、精心准备，充分发挥自身的优势，通过合理的安排、科学的组织、加大资源的投入，保证工程顺利进行，保确按期投产。
       成立工程项目组，挑选一名出色的、有经验的工程技术管理人员作为工程的项目经理；建立以项目总经理为首的控制体系，落实各层次的进度控制人员，具体任务和工作责任，确保各种资源按时到位。
       采用项目管理软件进行本工程的计划管理。按总体进度的要求编制进度计划，并在工程开工时开始细化进度计划，编制详细的月、周滚动施工计划，将进度责任落实到每一位成员。

4、造价控制措施
       （1）设计阶段对于造价控制的重要意义
       在设计阶段进行工程造价的计价和控制可以造价更加合理，提高资金利用效率；
       在设计阶段进行工程造价的计价和控制可以提高投资控制效率；
       在设计阶段控制工程造价会使控制工作更加主动；
       在设计阶段控制工程造价便于技术与经济结合；
       在设计阶段控制工程造价效果最显著。
       （2）设计投资控制的整体思路
       工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的过程，是工程建设的灵魂，是处理技术与经济关系的关键性环节，是确定与控制工程造价的重点阶段。为使本工程在设计阶段有效地控制工程造价，在投标阶段确保本工程的工程量和投资估算不应超过电力规划设计总公司颁发的电网工程限额设计控制指标。应该始终贯彻执行“积极推行限额设计，坚持设计全过程优化”的总体思想。具体要求如下：
              1）优化设计方案，有效控制工程造价
              搞好工程设计阶段的造价控制是有效控制工程造价的关键。重施工、轻设计的观念必须克服，控制工程费用应从设计抓起。因此，要重视设计方案的优化，利用各种指标对线路设计进行分析比较。在选择工艺技术方案时，应从我国的实际出发，以提高投资效益为前提，积极稳妥地采用先进的技术方案和成熟的新技术、新工艺。一般来说，先进的技术方案劳动生产率高、产品质量好，但是所需的投资较大，因此，要认真进行经济分析，根据我国国情和企业的经济实力，确定先进适用、经济合理、切实可行的工艺技术方案。另外，设计过程中还应该坚持广泛采用标准设计，标准设计也称通用设计,是经国家及地方批准的建筑、结构和构件等整套标准技术文件图纸。来源于工程建设的实践经验和研究成果。采用标准设计，一方面可以节约时间，加快工程建设进度；另一方面可以提高设计质量，避免设计中常出现的碰、错、漏、补等现象；同时还可以促进构件制作和建筑施工的机械化和专业化，节约建筑材料。从而有效缩短工期，最大限度的降低工程造价。
              2）对工程项目实行限额设计
              控制工程造价，在设计过程中采用限额设计。即按照批准的可行性研究报告的投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计和施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证总投资额不被突破。分解投资和工程量是实行限额设计的有效途径和主要方法，将上阶段设计审定的投资额和工程量先分解到各个专业，然后再分解到各单位工程和各分部工程，通过层层分解，实现对投资限额的控制和管理。同时也实现了对设计规范、设计标准、工程数量、与概预算指标等各方面的控制。
初步设计阶段应按照批准的可行性研究阶段的投资估算进行限额设计，控制概算不超过投资估算，主要是对工程设备和材质的控制。为此，初步设计阶段的限额设计工程量应以可行性研究阶段审定的设计工程量和设备、材质标准为依据，对可行性研究阶段不易确定的某些工程量，可参照设计和通用设计或类似已建工程的实物工程量确定。在初步设计限额中，要求各专业设计人员要增强工程造价意识，严格按照限额设计所分解的投资额和控制工程量以及保证使用功能的条件下进行设计，力求将工程造价和工程量控制在限额内。
       （3）设计投资控制措施
       依照公司制定的设计投资控制整体思路，在施工图设计阶段和施工工代阶段全过程做好控制造价的工作。保证施工图预算不超过投标概算。
              1）施工图设计阶段
              对初步设计审定的布置方案，应做好细化工作，对建(构)筑物的基础及结构应进行优化；配合业主认真地做好设备、施工招标书编写、招标、评标工作。控制好工程造价。
              按照初步设计审定的概算进行限额设计，造价控制。将指标下达各专业或子项目，由相关人员进行控制和进一步优化。
              施工图设计阶段的限额设计任务书应在技经专业设计计划中下达，施工图预算不能超概算。任务书的填写、审查程序与初步设计阶段限额设计相同。同时应附上审定的概算工程量和费用，供设计人员在施工图设计中参考。
              为了便于设计人员掌握投资情况，并及时实施控制，在进行单位工程投资分解时，仅分解到基本直接费。其他直接费、间接费、计划利润及税金等由技经人员事先扣减，不纳入限额设计任务书。
              限额设计的重点应放在工程量控制上，以审定的工程量作为设计工程量的最高限额，不得突破。如设计原因造成某一单项超过控制数的5%以上时，由技经人员协助设总进行调整或修改设计。限额设计的主要范围是设备选型、构(支)架设计、基础的设计等。
              做好施工组织设计，按照业主要求的施工工期，作为施工单位贯彻设计意图，制订施工方案的依据。
              2）施工图工代阶段
              我公司派出一定数量的工代进驻现场，及时处理和解决施工中出现的问题，避免施工返工，造成浪费。设计代表要严格把好设计变更点，对于施工单位提出的不合理变更或超标准的变更应坚决予以否决。
              施工图会审交底后，对审查会确认要修改增加的费用及时计算，并计入设计修改部分增加的费用。
              工代各专业应及时解决施工中设计施工图出现的问题。本着节约投资的原则，经优化后，在尽可能短的时间内，计算出设计变更的增减费用，经有关程序上报批准。技经人员做好费用的增减流水帐，向有关人员和部门通报。
              由业主进行采购的材料部分，可按审定概算的材料价格向业主提供有关信息，作为控制造价必要手段。由于国家经贸委目前颁发的价格上涨指数为零。当价格上涨超过基本预备费可控的投资额时，积极做好由国家政策变更引起的增加费用计算，以供业主参考。
              3）设计投资控制的重点
              初步设计审查会结束后，在正式批文下达前由会议组织者签发会议纪要，在限额设计控制下提前开展施工图设计，有利于本工程按时或提前投产。
              工程建设实行招投标制，通过招投标来选择施工和监理单位，建立完善的合同管理和索赔、事赔的制度。
              全面推行监理制，实行施工、设备材料采购等全方位的监理，帮助业主搞好质量控制、进度控制、投资控制和合同管理。
              业主合理组织好设备、材料、劳动力、资金等根据施工进度适时到位，避免盲目投入，造成不必要的费用损失。
              实行设计的奖惩制度。在设计中引入风险机制,一旦突破相应的概算限额,则必须返工,返工费由设计单位自负。严重的,还应追究当事人的责任。

5、项目抽查与奖罚
       我院对设计、施工的质量进行考核，并根据考核结果实施奖惩。质量考核奖惩的对象包括勘测和施工图设计成品、地质勘测报告、图纸、说明书、技术专题报告、计算数、概预算书和各种有合同关系的专题报告等。
       （1）奖罚的组织措施
       分管院长负责组织有关分管总工程师、项目经理参加的工作小组，处理院外质量事故通报总的奖惩。
       分管总工程师负责考核处理外单位质量投诉意见和成品质量抽查工作，并将抽查结果按差错性质分类处理。
       办公室拟议奖罚事项，由分管院长、分管总工程师、项目经理（项目设总）等组成的工作小组研究具体事项，最终审定奖惩事项并予公布。
       （2）勘测和施工图设计成品质量抽查
       施工图按各专业总分册数的15％的比例（被查分册100％检查）进行抽查，勘测成品按承担工程项目总数的5％至15％的比例进行抽查（被查工程100％检查）；查出的差错分别按一般性差错、技术性差错和原则性差错进行分类。
       发现被抽检的分册有一个及以上原则性差错者扣该分册应获奖金的100％，但不得低于100元；2个及以上技术性差错的扣100元奖金，没有原则性差错和技术性差错，并且一般性差错不多于1个者，可评为优等品，给予奖励100元。
              1）以《工程设计变更通知单》为依据的施工图质量考核
              现场技术服务组工代组长负责组织各专业工代对本工程的各专业变更通知单进行分类，工代组长负责汇总后报项目经理（项目设总）。各专业主任工程师审核签署确认本专业施工图以设工程设计变更通知单为依据的质量差错分类的正确性。项目经理（项目设总）最终认可签署对工程各专业施工图以工程设计变更通知单为依据的质量差错分类的正确性。
              2）以质量投诉和质量事故为依据的考核
              质量投诉的处理
              凡外单位对我院勘测和施工质量的书面投诉和在两个以上单位人员参加的会议上讨论我院的质量问题，问题确实存在，且已对建设、施工单位造成经济损失或工期的延误，对我院的信誉产生不良影响，分管总工程师核实后报分管院长组织的工作小组开会研究，提出奖惩事项。

六、风险预测与控制管理

1、项目设计风险

2、项目实施风险

 

七、合同管理

       为加强企业的合同管理工作，预付、减少、解决合同中的纠纷维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制订了合同管理制度。

1、合同管理原则
       （1）合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。
       （2）签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。
       （3）管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

2、各部门合同管理原则
       （1）市场部的主要职责
              1)、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。
              2)、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。
              3)、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
              4)、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
              5)、做好合同统计、归档、保管工作。
              6)、监督、检查本公司合同签订、履行情况。
              7)、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。
              8)、依法处理本公司的合同纠纷。
              9)、制止公司或个人利用合同进行违法活动。
              10)、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。
       （2）设计部门的主要职责
              1)、严格公司所签订的合同中技术部分，提出合同风险分析报告。重大合同提交有关方面会审。
              2)、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
              3)、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。
              4)、协助法务部对合同纠纷的处理。
              5)、配合市场部做好合同管理工作。
       （3）财务部门的主要职责
              1)、加强与设计部门的联系，负责合同履行中的应收应付职责。
              2)、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。
              3)、配合市场部做好合同管理工作。

3、合同审签管理
       1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。
       2、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本;合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。
       3、所有合同都应按顺序由法务部统一编号。
       4、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
       5、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
       6、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各分公司经理、各部门经理或主管负责保管。
       7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
       8、对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
       9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。
       10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
       11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

4、合同审签程序
       （1）签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
       ◆ 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)。
       ◆对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
       ◆ 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
       （2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
       ◆ 代理人职务资格证明及个人身份证;
       ◆ 被代理人签发的授权委托书;
       ◆ 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
       （3）签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。
       （4）签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
       （5）下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
       ◆ 名片;
       ◆ 厂家介绍、产品介绍等资料;
       ◆ 各类广告、宣传资料;
       ◆ 各类电话、BP机等通讯工具号码;
       ◆ 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
       （6）合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

5、合同履行、变更和解除
       （1）合同履约管理
              1)、法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。
              2)、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
              3)、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
              4)、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
              5)、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
              对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
              我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。
       （2）合同的变更和解除
              1)、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
              2)、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
              3)、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法务部报告。
              4)、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

6、合同纠纷处理
       （1）合同纠纷管理
              1)、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
              2)、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
              3)、合同承办部门、人员应配合好公司法务部参加仲裁或诉讼。
              4)、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
              5)、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。
              6)、解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交法务部备案。
       （2）合同纠纷处理程序
              1)、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和法务部、公司领导，法务部、供销部门、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。
              2)、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
              3)、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。
              4)、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。

7、合同资料管理
       （1）档案资料内容
       下列资料可以作为合同档案：
       ◆ 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;
       ◆ 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件;
       ◆ 对方当事人履约能力证明资料复印件;
       ◆ 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件;
       ◆ 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;
       ◆ 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;
       ◆ 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;
       ◆ 登记、见证、鉴证、公证等文书资料;
       ◆ 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;
       ◆ 标的验收记录;
       ◆ 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
       （2）合同资料归档、统计与管理
              1)、公司所有合同都必须统一编号，由法务部妥善保管。
              2)、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交法务部。

八、成果交付与归档管理

       （1）工程相关的初步设计、施工图设计、所有专项报告的设计、咨询审查及批复文件、项目核准相关工作的文件在工作完成后，应按照合同要求移交建设单位。
       （2）项目部技术负责人负责施工技术资料全过程的管理工作，逐级建立健全施工技术资料管理岗位责任制，配备专职资料员负责施工技术资料的填报、收集、整理等工作，日常及定期技术质量检查中对资料管理情况进行专项核查，发现问题及时整改。
       （3）施工技术资料分施工准备、施工过程、竣工验收三阶段进行编制、收集和整理，必须与施工部位同步，内容应完整、准确、具可追溯性。
       （4）施工技术资料主要内容为：工程管理资料、工程质量保证（控制）资料、工程质量验收、安全和功能检查资料、观感质量检查和竣工图等。工程应符合要求。
       （5）专业单位负责分项工程施工技术资料的收集整理，应符合总承包项目部的管理要求，工程竣工验收合格后，将资料移交总承包项目部汇总。
       （6）施工技术资料按单位工程、分部工程、专业、阶段组卷。工程竣工前将技术资料整理并汇总移交建设单位两套，档案一套，自行保存一套，另行增加份数按合同要求确定。施工技术资料的成档、裁剪、装订、归档。
       （7）试运行及竣工验收阶段的勘测、设计、科研、咨询审查及批复文件应按照合同要求移交建设单位。